中國已連續13年
穩居俄羅斯第一大貿易夥伴國
因為眾所周知的原因
歐美等國家的許多商品結束了俄羅斯
這留給了中國外貿人巨大的市場空間
然而
出口俄羅斯的風險不僅僅來自於「制裁」
還因為該國存在大量的
「一日公司」或「皮包公司」
合約履約率低
拖欠貨款的情況屢見不鮮
這就需要廣大外貿人提高風險辨識和防範能力
拖欠背景
債權方：上海某國際物流有限公司
債務方：俄羅斯某公司
拖欠金額：120,677.00美元
拖欠時長：2年
2019年俄羅斯公司向上海公司采購了156個20尺的貨櫃，口頭約定單個箱價1300.00美元，箱款共計202,800.00美元。
當年11月俄羅斯公司在收到貨櫃後，反饋其中10個箱子存在瑕疵，要求每個扣除70美元。後又告知當地箱價跌落得厲害，要求上海公司給予折扣，為了盡快收回貨款，上海公司選擇了妥協，此時的應收貨款合計為166,300美元。
上海公司多次與其交涉催款，起初俄羅斯公司態度良好，陸續支付部份欠款，共計456,23.00美元。但是自從2020年12月開始，對方對該筆欠款的態度有了明顯轉變，常以「疫情原因影響生意」或者「想辦法償還」等借口搪塞，雖然中間俄羅斯公司曾表示會賣車來償還一部份欠款，但卻一直沒有實際行動。
2021年11月，上海公司徹底失去耐心，便委托給我司代為處理。
催收過程
資信調查，財務情況不佳
1、債權方委托案件之後，我司第一時間調取了債務方的企業信用報告。結果顯示：債務方公司2019年到2020年流動資產明顯減少，且從2018年開始該公司的營運資金即為負數。
鑒於此，催收律師決定盡快展開催收操作，以免夜長夢多。
態度惡劣，意圖躲避責任
2、催收律師立即給債務方發送了一封催款函，並聯系了該公司的CEO Mr.N，對方得知我方來意後，直接表明拒絕償還欠款，並表示我方所送出的債權資料不足以證明該筆債務。
3、催收律師在與債權方溝通後，補全了債權資料，包括交易的發貨收貨記錄、發票、清關檔、往來的聊天記錄等。並將這些證據整理後，透過信件再次發送了一封催款函，同時多次電聯Mr.N本人，但電話均未接通。很明顯，債務方擺明了要惡意拖欠、逃避責任。
鑒於此，催收律師決定對其進行深度調查，尋找其他施壓方法。
深度調查，找到實際控制人
4、催收律師透過調查發現，該公司的實際控制人是一名叫做Mr.V的人，而前文提到的Mr.N僅是該公司的管理者，並無實際股權，同時雖然債務方近年來現金流情況不佳，但其資產完全可以覆蓋所欠賬款。催收律師決定嘗試與實際控制人談判，讓其協助處理此事。
多重施壓，初見成效
5、在此之前，催收律師再次向Mr.N發送了一封催款函，並附上了所調查到的關於對方公司的相關資訊，同時嚴厲告知其：若不能在7天之內給出具體的還款計劃，將會聯系實際控制人協商此事，同時也會給其公司各個部門發送該案相關信件，讓其考慮此事若被實際控制人及公司員工知曉，對其職業生涯、個人聲譽及員工心理帶來的影響。
6、函件發出後的第三天，債務方Mr.N主動聯系了催收律師，對方聲稱受疫情影響，公司現金流緊張；希望能給他一些時間籌錢。催收律師強力施壓，並告知對該公司的財務情況以及資產總量一清二楚，要求其盡快給出具體的還款方案。
進退得宜，成功回款
7、至此，Mr.N再無借口拖延，並提出了希望以7折的折扣，並分5期償還的方案。催收律師立即將債務人想法反饋給了債權方，告知其當下的案件情況，以免夜長夢多，建議答應給其一定的折扣，但會盡力施壓讓其一次性支付。
8、催收律師再次對債務方嚴厲施壓，告知其僅能接受還款的最低額是10萬美元，並要求其一次性支付，否則將會立即實施下一步催收操作。懾於催收律師的威壓，最終債務方答應了該方案，並簽署了還款協定書。
9、2022年1月底，債權方收到債務方打來的10萬美元的等額人民幣，此案順利完結。
案件總結
1、審慎選擇先發貨後付款的交易方式
該案，債權方將貨發到俄羅斯之後，對方不但不付款，還以貨物瑕疵和市場價格下跌等理由不斷要求債權方降低貨款金額。而處於被動局面的債權方對於這些要求只能一一答應，正因如此，致使債務方肆意拖延時間，惡意拖欠貨款。
2、善用資信調查，輔助交易決策
該案，透過調取債務方的企業信用報告可以發現，該公司近年來的財務狀況並不樂觀。若債權方提前知曉對方的資信情況大機率可以提前預防。
3、做好檔管理，保證債權資料完備
嚴格按照交易規定及流程辦事，謹防拖欠！
海外交易中，有效的債權資料包括：
