近期，贛州市會昌縣公安局經偵大隊偵破了一起以文玩字畫競拍為幌子的網路傳銷案，全國涉案人數2萬余人，涉案金額17億余元。
真文玩還是新陷阱？
「剛開始的時候，我認為這是一個來錢快的兼職，每天只要在手機上報個名，然後第二天在網站上簡單操作一下就能獲得穩定收益，現在想想屬實是我太貪心了。」受害人江林來到公安機關報案時，對自己的行為感到追悔莫及。
2022年11月底，江林在朋友的介紹下知道了一個「文玩競拍」的網路平台，稱透過平台交易每天都可以快速賺錢。看到朋友三天兩頭就有收益進賬，他十分心動，於是決定加入進去賺些錢。
他點選連結進入平台，註冊「文玩競拍」平台會員，透過輸入推薦碼，成為了朋友的直接下線會員，並加入了朋友所屬的團隊。自己正式加入後，他又按照規則向其他朋友進行了推薦，並獲得了介紹朋友加入的提成。
購買轉售的套路
「擊鼓傳花」式的騙局！
平台上架的有各種古玩（字畫、手串等），周一至周五都是固定的交易日，想賺錢就要透過「競拍」再轉賣賺差價。如果想將平台上自己商品轉賣出去，需在競拍前一天搶單報名，平台會按照參與報名情況安排虛擬古玩（字畫、手串等）在交易日當天上午9時前上架，價格在2000至10000元不等，要求會員在一小時內完成下單和付款，但不實際進行貨物交割。
傳銷網路平台截圖
第二天賣單的話價格會比購買價格提高4%，會員可得其中1.5%的溢價盈利，剩余2.5%逐級上交，此時的賣單再由會員們進行接龍買單出售，迴圈交易。
一開始投資的時候，透過這種「擊鼓傳花」式的騙局，江林賺到一部份錢。但隨著他投入的「賭註」越來越多，到平台崩盤時，他和介紹的朋友實際損失已有三四十萬。
江林向警方講述，當時，他每天最期待的就是上午「競拍」和晚上「報名」的時間，每天還要做筆記，寫心得。「那些古玩、字畫、手串等都是平台定好的價格，我只要選好後加入購物車，點選支付按鈕，就可以看到商品持有人的帳戶資訊。我再另外用手機銀行完成點對點轉賬，再將轉賬截圖上傳平台，交易就完成了。」而當民警詢問是否真的收到過這些古玩、字畫、手串時，江林說從來沒有，他不懂這些古玩、字畫、手串具體有什麽價值，也根本沒有購買的需求，只是看中這個它能賺錢。
「賺錢門路」實為網路傳銷！
接到報案後，經偵民警迅速組織開展數據收集、分析研判和人員核查，逐步刻畫出犯罪組織架構，最終以黃鵬、吳德輝、金宇等人為首的傳銷犯罪團伙逐漸浮出水面。
案情分析研判
2022年9月，吳德輝、金宇等人透過朋友黃鵬介紹從「文玩競拍」平台計畫創始人羅峰處引進該計畫，隨後黃鵬、吳德輝、金宇三人便開始對該計畫進行公開宣傳、發展會員，以承諾文玩競拍零風險、24小時內本傭到賬、點對點交易、高額報酬等為誘餌吸引他人加入。
傳銷犯罪團伙主要組織架構
「文玩競拍」平台實質就是透過發展會員，會員再拉人加入的方式迅速發展壯大，最終形成了一個巨大的傳銷網路。辦案民警介紹，「文玩競拍」平台沒有具體的營運公司，為了逃避警方的偵查打擊，羅峰等人非週期性變更平台網址和IP。
警方調查發現，該「文玩競拍」平台計畫參與人（即會員），透過介紹他人加入平台計畫，便可獲得傭金，這是該平台能夠快速膨脹的重要原因。該「文玩競拍」平台根據會員的投資金額以及發展下線數量將會員分為普通會員、閣主、出局閣主等，會員可獲得其發展會員參與「競拍」交易金額的0.5%，如果某會員發展的會員較多，便可獲得其所有直接發展會員「競拍」交易金額折算的傭金。如果業績突出，會員可晉升為1級閣主，團隊總業績達標後還可以繼續晉升，級別不同所獲得的獎勵金額不同。
今年5月，公安部經偵局部署全國公安經偵部門在此案基礎上開展延伸打擊，共抓獲犯罪嫌疑人40名，打掉團伙8個，一舉摧毀了這個傳銷網路。
抓獲犯罪嫌疑人
判決結果
黃鵬等人被會昌縣人民法院以組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑。
（文中人物皆為化名）
警方提示
近年來，隨著互聯網的發展，組織、領導傳銷活動犯罪從線下逐步轉變為線上，透過虛擬的網路交易，構建出復雜的層級關系和利益鏈條。涉案人員直接或間接發展下線，組成層級並依此獲利，擾亂市場經濟秩序，造成大量人員資產損失。對於先交「入門費」「會員費」，再透過拉人頭得提成、傭金和商品無限增值獲利等不符合市場規律的所謂投資活動，一定要保持高度警覺，避免造成財產損失。
原標題：【超17億元！江西警方打掉一犯罪組織】
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來源：澎湃江西
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