把現金做成花束或禮盒送人，
寓意「有錢花」「隨便花」！
然而這看似浪漫的背後
卻「暗藏玄機」。
近日，永定區人民法院
就審理了這樣一起案件。
2024年2月15日，被告人朱某根據上線指示，透過微信找到張家界市某鮮花店買花，並要求包裝10000元現金給「女朋友」驚喜。隨後朱某稱自己微信限額不能用微信支付，套出花店老板銀行卡號，將9999元轉至銀行卡內。花店老板取出現金包裝好後，喊跑腿送至朱某指定地點，朱某再將現金鮮花取出。
朱某與花店老板、跑腿的聊天記錄
看起來是一次情人節的浪漫傳遞，然而事實上，這是一種新型的「洗錢」方式。轉入花店老板銀行卡的資金，來源於詐騙分子。朱某取到現金後，再換成火幣或U幣等虛擬貨幣，返還給了他的上線。
朱某單獨或夥同楊某、伍某一起，以類似方式半個月內連續作案5起，三人涉案金額共49998元。其中朱某從中違法獲利4800元，楊某違法獲利700元，伍某違法獲利1100元。
永定區人民法院經審理認為，被告人朱某、楊某、伍某明知是犯罪所得而予以掩飾，其行為已經構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。在三人共同犯罪中，朱某起主要作用，系主犯。楊某、伍某起次要作用，系從犯。三人到案後如實供述自己的罪行，自願認罪認罰，並退還了部份贓款，可酌定從輕處罰。
綜上，法院依法判處被告人朱某有期徒刑一年六個月，並處罰金四千元。判處被告人楊某有期徒刑一年，並處罰金三千元。判處被告人伍某有期徒刑七個月，並處罰金二千元。對三人的違法所得均予以追繳。該案判決現已生效。
近期，社會上出現一系列以花店、蛋糕店等商戶為目標的新型洗錢方式，導致多人無辜變成洗錢「幫兇」。由於大多商戶此前做過類似的現金客製禮盒，認為是「市場流行」，於是放松了警惕，沒想到看起來是「預付款」，實際卻是詐騙分子的「贓款」，不少商戶銀行卡因此被凍結，造成一定經濟損失。
法官提醒：帳戶被凍結商戶要第一時間到銀行查明原因，保留好聊天記錄、交易記錄等證據，並及時報警，積極配合調查。如果確實並不知情則不涉嫌犯罪，如果商戶知情卻選擇協助對方「套現」「洗錢」等，即可能構成共同犯罪。
此外，廣大商戶要謹慎接收網路訂單和大額線下訂單，規範收款流程，拒絕來歷不明的貨款，不隨意提供自己的銀行卡帳戶或收款二維碼，盡量透過公對公轉賬。如果對方以各種理由要求商家幫助其轉賬或者取現，一定要反覆核實對方真實意圖，切莫因一時小利，成為詐騙分子洗錢的工具。
原標題：【【以案說法】現金包裝成"花"，假送花真洗錢，央視曝光過的騙局，法院判了！】
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來源：永定區法院
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