極目新聞通訊員 張濛 李麗
電影【孤註一擲】中陸經理詐騙得到800萬元後,立刻聯系了很多「騎手」拿著銀行卡去將詐騙所得取出、變為現金,這個行為就是典型的「跑分」行為。
最近,詐騙分子將目光轉向了黃金、手機等貴重物品交易,讓人防不勝防。日前,經十堰市鄖西縣檢察院依法提起公訴,吳某等5名非法利用黃金交易「跑分」洗錢的被告人被法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處刑罰。
12月10日,承辦檢察官介紹,2024年5月,周某透過網絡接觸到刷單返利任務,聲稱線下購買黃金並郵寄至指定地點後可獲取高額傭金。5月底,周某線上下購買了價值約16萬元的黃金後將其寄往外市指定地點。
寄出的黃金到了哪裏呢?真的可以憑借此方式獲利嗎?其實並不是!這個裝有黃金的快遞包裹被寄到犯罪分子指定地點後,吳某等人憑借虛假身份資訊和電話號碼將包裹簽收,在查驗黃金為真後,將黃金轉手賣給收二手黃金的劉某換成現金。隨後,吳某等人透過網絡平台將拿到的現金兌換成虛擬貨幣,並轉移至上線指定的錢包中,資金借此流向上遊境外詐騙團伙。
經查,吳某等5人或偶然得知、或經人介紹,了解到某聊天APP可以透過有償代取快遞的方式「賺外快」,實際上這是犯罪分子利用黃金等貴重物品進行「跑分」洗錢的平台。吳某等人借助該APP,在境外某平台「上押」,向平台提供虛假的收貨地址和電話號碼,後詐騙人員根據提供的地址和電話,指使被害人將黃金、手機等貴重物品寄到該處,吳某等人根據提供的資訊將貴重物品簽收、售賣變現,再兌換成虛擬貨幣流向境外,完成了一系列「跑分」洗錢操作。
9月,公安機關以吳某等人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪將該案移送至鄖西縣檢察院審查起訴。檢察官在辦案中發現,被害人周某的損失一直未能挽回,部份被告人並未退賠。
隨後,檢察官對未退賠的被告人進行了細致的釋法說理,宣講認罪認罰從寬制度,勸說被告人退賠。最終,全部被告人均自願認罪認罰,並退賠被害人周某全部損失。今年9月,周某為辦案檢察官送上錦旗表示感謝。日前,經鄖西縣檢察院依法提起公訴,鄖西縣法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處吳某等5人有期徒刑一年至一年二個月不等。
承辦檢察官提醒,充值投資+郵寄黃金+指定地址=詐騙。詐騙分子利用黃金比傳統銀行轉賬更難以追蹤的性質,實作詐騙資金的洗白。如果陌生人以大額轉賬限制為由引導你購買黃金投資,大概率就是詐騙;如果陌生人向你轉賬匯款,讓你幫忙購買黃金郵寄,你可能間接幫助詐騙分子完成洗錢,成為電詐「工具人」。廣大群眾不要以任何形式將黃金或現金郵寄、轉交給他人,不要被所謂的「高回報」誘惑,警惕「郵寄黃金」騙局!
(來源:極目新聞)
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