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百噸假黃金詐騙250億,無期;前華融總經理受賄11億,死刑

2024-05-29財經

出品|達摩財經

曾經轟動一時的金凰百噸假黃金詐騙大案和華融白天輝受賄案在同一日迎來宣判。

5月28日,武漢市中級人民法院一審對金凰珠寶、金凰實業、渤銀投資及賈誌宏等18名被告人合約詐騙、騙取貸款、違法發放貸款、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄、職務侵占、假冒註冊商標一案依法公開宣判。

賈誌宏以合約詐騙罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪,數罪並罰,被判處無期徒刑,並處沒收個人全部財產,剝奪政治權利終身。其他被告人分別被判處三年二個月至十二年不等的有期徒刑及相應財產刑。

金凰珠寶成立於2002年,是集研設計、生產、制造、批發於一體的大型黃金首飾生產企業,賈誌宏為公司創始人。2010年8月18日,金凰珠寶正式登陸納斯達克,成為第一家進軍納斯達克的黃金企業。

之後,賈誌宏向資本市場再發起沖擊,參與湖北省三環集團的混改,成為了假黃金詐騙案的導火索。

2018年1月,賈誌宏及其控制的金凰實業以69.98億元的價格,獲得三環集團及旗下上市公司襄陽軸承的控制權。而其資金大多來自金凰珠寶此前向各大機構的融資,金凰珠寶采用「黃金質押」和「保單」的方式進行融資,前後總共融資金額超250億元。

在賈誌宏得到三環集團和襄陽軸承控制權的兩年後,民生信托、東莞信托、安信信托、長安信托等多家信托公司產品面臨違約的情況被曝出。2020年5月16日,在信托計劃到期前一個月,民生信托從金凰實業質押的200多塊金條中抽取十幾塊,送交武漢市中級人民法院組織檢測機構檢測。

財新報道稱,就在黃金開箱檢測結果出來的前一晚,賈誌宏曾強烈希望能叫停檢測。被明確拒絕後,翌日早上賈誌宏發了條短訊,大意是感謝多年來機構對武漢金凰這家民營企業的支持和幫助,短訊的最後兩個字是:「別了」。

送檢一個星期後,民生信托收到武漢金凰質押黃金檢測結果,送檢金條「表面鍍金,內部成分為銅合金,不是Au999.9足金」,武漢金凰「假黃金」案徹底爆發。

據澎湃新聞獲得的一份起訴書顯示,截至案發,金凰實業在庫假黃金共計105.77噸,透過假黃金質押擔保等方案,先後騙取15家金融機構或單位財務共計253.45億元。

2020年6月,上海黃金交易所取消金凰珠寶會員資格。同月,金凰珠寶也被迫從美國納斯達克股票市場退市。

白天輝受賄11億被判死刑

就在百噸假黃金詐騙案宣布的同日,另一起案件的宣判也引發了金融圈不小的轟動。

5月28日,天津市第二中級人民法院一審公開宣判中國華融原總經理白天輝受賄一案,對被告人白天輝以受賄罪判處死刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產;對白天輝受賄所得財物及其孳息予以追繳,上繳國庫,不足部份,繼續追繳。

2014年至2018年期間,白天輝在中國華融擔任多個職務,經法院審理查明,白天輝為相關單位在專案收購、企業融資等事項上提供幫助,非法收受財物共計折合超過11.08億元。

白天輝與已經被執行死刑的原中國華融董事長賴小民關系匪淺,且二人是近年來為數不多一審就被判處死刑的「金融虎」。

賴小民被移送檢察機關審查起訴後不久,包括白天輝在內的多名華融高管被宣布逮捕。在中紀委官網釋出電視專題片【國家監察】中,有關華融賴小民案的部份,白天輝還曾出鏡並行言。

2021年1月5日,天津市第二中級人民法院公開宣判賴小民受賄、貪汙、重婚一案,對賴小民以受賄罪判處死刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產;以貪汙罪,判處有期徒刑十一年,並處沒收個人財產人民幣二百萬元;以重婚罪,判處有期徒刑一年,決定執行死刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產。

值得一提的是,在法院的審理中,賴小民在2008年至2018年的十年間,非法收受、索取相關單位和個人給予的財物,共計17.88億元。而白天輝僅4年受賄金額就超過11億元,相比之下,其性質比賴小民更加惡劣。

中國華融資產管理公司成立於1999年,是為應對亞洲金融危機,化解金融風險,促進國有銀行改革和國有企業脫困而成立的四大國有金融資產管理公司之一。2012年,華融整體改制為股份有限公司,2015年在香港聯交所主機板上市。

隨著賴小民東窗事發,中國華融多項業務進入停滯狀態,資產大幅減值。2021年,華融引入中信集團等五家戰略投資者,中信集團隨後還接手了財政部持有華融3%股權。上述股權變動在2022年3月完成後,中信集團持有華融26.46%股權,成為第一大股東。

今年1月,中國華融宣布,公司名稱正式變更為「中國中信金融資產管理股份有限公司」,至此,華融時代終結。