近日，公安河西分局
重拳出擊、連續奮戰
在市公安局相關警種協同配合下
成功打掉一「取現洗錢」犯罪團伙
當場抓獲犯罪嫌疑人12名
查獲涉案手機68部、手機卡若幹
黃金300余克
現金568萬元
前不久
周女士在網上與小帥結識
經過數日開懷暢聊
兩人建立了深厚「友誼」
一次偶然的機會
小帥向周女士介紹起
一個投資理財專案
「我有個朋友是內部人員
穩賺不賠，絕對靠譜」
話音剛落
馬上發過來一個網址連結
隨後，周女士成功登入網址
並實名註冊了賬號
打算親自體驗一下
起初
周女士有所顧慮
只進行小額投資
但當她看到「投資利潤」節節攀升
而且還能成功提現
便徹底放下了防備
準備進行大額充值
小帥稱大額充值流程復雜
等待時間較長
建議采取線下現金充值
「到銀行取出現金
叫個‘跑腿’送過來就行」
隨後，周女士按照小帥的要求
將現金運送到指定地點
幾天後
周女士見錢遲遲沒有到賬
問小帥此事
卻發現自己已被拉黑
周女士恍然大悟趕忙報警
接報警後
分局迅速成立專案組
對近期「網絡投資+線下取現」案件
進行梳理研判
經過大量調查走訪
民警發現了一「取現洗錢」犯罪團伙
該犯罪團伙反偵查意識較強
選擇交易地點均為
偏遠廣場、省際交界處、公墓陵園
或廢舊工地等隱蔽性極強的位置
為了迅速打掉該團伙
民警多日連續奮戰
成功釘選了
以孟某、佟某、聶某三人為首的犯罪團伙
並經過精心部署
將該犯罪團伙一網打盡
目前
該犯罪團伙12名成員
均已被采取刑事強制措施
案件正在進一步審理中
警方提示
套路解析。首先，詐騙分子線上上「引導」受害者參與虛擬貨幣、股票、外匯、期貨等虛假網絡投資理財。接著，以操作不便、交易安全等理由讓受害人到銀行取現或者購買實物黃金進行「線下充值」。最後，借助「網約車」「閃送」「跑腿」等方式轉移贓款。
警惕「線上詐騙+線下取錢」電詐新騙局！不要輕信「內幕訊息」「穩賺不賠」的網絡投資理財專案。凡是要求線下取現、黃金郵寄的，都是詐騙。如遭遇詐騙，請及時撥打110報警。
轉自：公安河西分局
來源： 平安天津
