香港海關2月16日舉行記者會公布，在今年1月底展開的執法行動中，成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億元(港幣，下同)黑錢的大型跨國洗黑錢集團，並搗破一個洗黑錢營運中心。以涉案金額計算，此案為香港海關破獲的歷來最大宗洗黑錢案件。
香港海關財富調查科指揮官余耀榮表示，在1月30日采取的執法行動中，香港海關人員突擊搜查位於九龍塘、何文田和紅磡的多處住宅單位和商業單位，拘捕7名懷疑涉案人士，年齡介乎23歲至74歲，涉案犯罪集團主腦是一名34歲非華裔男子。另外，香港海關人員成功凍結了被捕人士的1.65億元資產。
香港海關財富調查科高級監督葉冬菁表示，涉案犯罪集團在香港開設多家空殼公司和傀儡銀行戶口，以進出口鉆石、電子產品為借口，將大量資金轉移到香港。涉案犯罪集團以紅磡一個商業單位作為洗黑錢的營運中心，涉案的多個銀行戶口是長時間持續以大額和高頻的模式進行資金清洗；涉案的空殼公司之間，在表面上沒有業務聯系，但各自利用傀儡銀行戶口頻繁地轉移資金，有別於一般進出口貿易的生意模式。
葉冬菁表示，調查中還發現，大部份涉案資金來自海外，其中有29億元資金與印度一個手機應用程式的詐騙案有關，相信涉案犯罪集團一直透過國際貿易的方式，收取來自印度的匯款，將相關詐騙得益轉移到香港的銀行戶口。
（編輯：斯文）
