數碼化浪潮下，檢察工作正經歷深刻變革。數碼檢察正成為推動「四大檢察」深度融合、一體履職的重要力量。【檢察日報·數碼檢察專刊】摘選北京、浙江、四川三地檢察機關運用數碼檢察融合性思維和理念，找準為大局服務、為人民司法、為法治擔當的切入點和結合點，推動「四大檢察」融合發展的辦案故事，展現數碼賦能推動檢察工作融合創新發展的生動實踐。
精準把脈社會治理難題
「20多萬條交易數據、上萬個主體、上億元補貼、業務遍布11個區……在辦理以虛填農藥銷售訂單等方式騙取農藥補貼的多人詐騙案中，面對海量繁雜的數據，我們建立騙取農藥補貼大數據監督治理模型，透過碰撞、關聯異常數據，深挖線索，實作全鏈條打擊。」近日，最高檢刑事檢察調研組在北京市檢察機關就數碼檢察與刑事檢察工作深度融合開展調研時，北京市房山區檢察院對研發模型的套用和成效進行了匯報。
國家近年來出台系列支農強農惠農政策，加大對綠色防控財政資金的支持力度，但卻有不法分子借機大肆套取涉農補貼資金。該院於2022年辦理的夏某、李某等多人詐騙案，便牽出了北京某公司長期騙取國家農藥補貼的犯罪事實。
據辦案檢察官陳麗英介紹，該案中，夏某夥同公司團隊在北京市房山區、海澱區等多個區縣尋找農戶，並與農戶串通，以虛填農藥銷售訂單等方式騙取農藥補貼。經檢察機關多次訊問犯罪嫌疑人，並到北京市植物保護站、房山區農業技術綜合服務中心走訪調研，發現涉案人員作案方式具有規律性，同時還有部份涉案人員供述稱騙取農藥補貼是行業潛規則。
「透過上述案件的辦理，我們認為個案絕非孤立存在，背後一定隱藏著類案監督點。」陳麗英說，該院隨即組建工作專班，剖析個案背後的共性問題，提煉關鍵要素，並在明確數據篩查方向後，邀請公安、專業技術人員參與論證，綜合全案證據，研究數據需求、數據搜集、數據比對的可實作性、可操作性，最終確認了基礎數據、關鍵詞及邏輯規則，建立了騙取農藥案件監督治理模型。
截至目前，該院透過該模型進行數據分析，共向全市移送問題線索74條，涉及10個區，已立案18件，並向天津市公安機關移送了相關線索，啟動京津協作辦案模式。同時，北京市檢察院統籌部署，召開檢警座談會，達成共識，形成全域、跨省協作聯動的刑事治罪治理網絡。此外，為推動從專項打擊到長效治理，該院還統籌發揮「四大檢察」職能，刑事檢察部門和公益訴訟檢察部門聯動，對問題所涉及的行政機關及對應監管職責進行梳理歸納，研判開展立案審查的領域和方向，調取相應刑事案件材料，固定基本事實和證據。目前，透過綜合履職，該院共促成查扣、凍結違法公司賬戶財產600余萬元，公司人員退贓退賠28萬元。
北京市房山區檢察院檢察官對虛假套取住房公積金案件進行分析研討。
「我們要秉持治罪與治理並重原則，將數碼檢察充分運用到‘四大檢察’各個環節中，及時、精準把脈社會問題，深挖細挖融合辦案的可能性。」今年4月，在該院召開的一場「四大檢察」線索會商會上，該院檢察長鐘達先提出要求。會上，各部門針對虛假訴訟套取住房公積金數據監督模型執行情況開展了充分討論。
原來，2022年初，該院民事檢察部門接到線索，發現出現多起類似情況，相關涉案人員經人民調解程式快速達成調解協定，並經法院司法確認，但案件當事人均未履行裁定書義務，在經原告申請強制執行後，最終法院凍結並扣劃了相關人員的住房公積金賬戶資金。「經過詢問、調查，我們發現涉案人員串通好一套術語，在開展人民調解及司法確定時，便把提前準備好的‘台詞’復述一遍，實則是為了透過‘假官司’套取住房公積金，屬於典型的虛假訴訟犯罪行為。」辦案檢察官王輝告訴記者，在辦案過程中，北京市檢察院、房山區檢察院共同研發了虛假訴訟套取住房公積金數據監督模型，並依托大數據檢索開展調查核實工作。此次召開的「四大檢察」線索會商會，正是為了從線索切入，推動「四大檢察」內部銜接，形成高效運轉的資訊傳遞渠道，提升法律監督的精準度。
「我院依托監督模型共提出檢察建議、抗訴案件206件，移送犯罪線索269條，其中，向河北省檢察機關、遼寧省檢察機關移送跨省線索114條；刑事審查起訴178人，督促追繳公積金和違法所得1300余萬元；開展‘對人監督’，發現在調解、訴訟、執行環節中經辦人趨同的，主動審查其產業鏈的利益輸送情況。」王輝介紹說。
據了解，除了線索會商外，該院在辦案和建模過程中發現相關部門存在制度漏洞的，也會組織召開「四大檢察」會商會，圍繞社會治理問題開展分析研究，研讀各類政策檔，厘清相關部門職能及履職情況，聽取各部門意見，制發檢察建議，不斷提升制度的規範化水平。
數碼檢察作為檢察機關更好地一體履職、綜合履職、能動履職的強有力引擎，正為推動「四大檢察」融合發展輸入澎湃動能。「我院將繼續強化數碼檢察工作統籌，透過數據運用及時把脈社會問題，不斷拓展法律監督的深度、廣度，加強‘四大檢察’各類監督同辦聯辦，實作更多新作為。」鐘達先說。
勞動者健康保護措施
全面升級
防化服、防毒面具、防濺眼鏡、手套和防滑鞋等防護用品人手一套，廠房外綠樹成蔭，車間內通風器材持續運轉……日前，浙江省永嘉縣檢察院檢察官再次走進該縣某電鍍廠，在對職業病防治工作落實情況進行現場回訪時，發現企業整體環境比之前明顯幹凈整潔了許多，室內外防護措施也更加規範。
2023年8月，該院在辦理邰某行政爭議案中發現，被害人家屬邰某因懷疑女兒（已歿）所患疾病與其單位工作環境有關，認為是用人單位未給在崗職工提供足夠的防護用具所致，於是向永嘉縣衛生健康局申請公開永嘉某電鍍廠2018年12月至2003年1月全體員工職業健康檢查情況、職業病與疑似職業病報告等資訊。
圍繞邰某女兒是否系在單位務工期間導致職業病繼而死亡的問題，經浙江省、溫州市兩級疾控中心多次診斷鑒定並復議覆核，排除了其死因為職業性急性化學物中毒。邰某最終也表示認可鑒定意見。
雖然這起行政爭議案件得以化解，但檢察官在調查時發現，由於邰某女兒所在企業未按職業健康安全防治相關規定向相關行政單位申報職業病危害專案，導致縣衛生健康局無法獲取並公開該企業的相關資訊。
「轄區內是否還存在其他企業同樣沒有按照職業健康安全防治要求進行檢測、申報的情況？」該院第五檢察部副主任葉高潔提出這樣的疑問。於是，檢察官又隨機抽查了另外兩家企業，但在相關平台上也未查詢到這兩家企業的相關申報資訊。
「看來這是普遍性問題！」2023年9月，該院決定以勞動者職業健康保障為切入點，部署開展職業病防治相關領域的類案監督行動，依法監督相關行政機關積極履職，規範職業安全健康管理工作。
辦案檢察官從有關部門調取轄區內所有企業名單，篩選出接觸粉塵、放射性物質和其他有毒有害因素的企業。「我們透過搜尋‘冶金’‘建材’‘化工’‘鞋服’等關鍵字，得出可能需要做職業安全健康檢測的企業名單等資訊，再將上述數據與已做職業安全健康檢測的企業名單進行碰撞，得出需要監督治理的問題線索。」葉高潔說。
透過大數據碰撞，該院篩查出職業安全健康防治違法行為案件線索上百條，發現永嘉縣轄區內涉及職業病危害的企業有4000多家，占在冊企業總數的16%。2019年至2023年9月底，轄區內有84家企業因職業病防治不到位被行政處罰。
此後，該院針對這些「問題企業」開展公益訴訟調查，確認存在職業病危害因素的區域和工作環節，了解生產作業流程和職業病危害專案申報、職業病危害因素檢測及行政主管部門監管等情況。2023年12月4日，該院召開聽證會，聽取政府部門、企業代表、群眾代表等多方意見，深入剖析問題企業經營管理問題及背後的深層次原因，並「量體裁衣」向相關行政機關制發檢察建議。
收到檢察建議後，永嘉縣相關行政部門迅速行動，依法對87家企業作出警告、罰款等行政處罰，並督促其及時采取措施進行整改，加強開展勞動者的職業健康培訓等工作。
截至2023年底，全縣已有1065家企業向有關部門申報職業病危害專案，有1300多家企業負責人和管理人員參加了職業健康安全培訓，化工、電鍍、鑄造、泵閥、制鞋等行業的近1.8萬名工人進行了職業健康體檢。
為鞏固拓展監督成效，深化勞動者權益長效保護，該院積極推動相關部門在永嘉縣內全面開展為期3年的職業安全健康專項整治工作，整治物件為未落實職業病危害防治主要工作措施且存在職業病危害嚴重情形的企業。
在開展專項監督過程中，該院註重融合監督，提升監督質效。辦案檢察官發現遭受職業病危害的往往是弱勢群體，為依法保障勞動者合法權益，該院依法能動履行民事支持起訴職能，會同民政、司法、醫保、婦聯、殘聯等單位建立民事支持起訴協作機制，推動落實全縣弱勢群體權益保護領域制度保障。
此外，為配合專項整治行動，助推檢察監督與企業安全生產形成工作合力，保障企業生產安全和勞動者健康權，該院組織多名檢察官到轄區多家企業開展法治宣傳。目前，該院已為全縣泵閥、鞋革、紐扣等各行業百余名企業高管、負責人開展涉企刑事風險專題講座，重點闡述職業病安全防治問題。
浙江省永嘉縣檢察院檢察官在企檢服務中心解答企業法律咨詢。
截至目前，全縣職業健康安全主體責任已基本落實，職業病危害源頭得到有效遏制，工作場所粉塵、雜訊等職業病危害狀況明顯好轉，作業環境顯著改善，縣內企業人員職業健康意識顯著增強，檢察機關運用數碼檢察為勞動者構築職業健康的法治屏障取得明顯成效。
孩子的生活費有著落了
「做好家庭教育，最主要是真正擔負起父母職責，從平等的視角傾聽孩子的需求。」近日，在四川省成都市雙流區檢察院的家庭教育法治指導工作站，17歲女生小月（化名）媽媽的分享讓在場的家長深受觸動。
小月在父母離異後一直跟隨父親生活，其間母親疏於管教並拒絕支付撫養費。小月的父親忙於生計，對小月管教方式簡單粗暴，父女之間缺乏溝通、關系緊張。為遠離父親管教並改善家庭經濟狀況，小月較早離開學校走向社會，後受利益誘惑，將自己的銀行卡以350元的價格出售給他人，實施了幫助資訊網絡犯罪活動行為。
案件移送至該院後，辦案檢察官透過社會調查了解到上述情況，多次同小月母親溝通，在釋法說理的同時，督促其及時將欠付的撫養費支付到位，並聯合區婦聯、關工委、社區等部門對小月母親客製了個人化的家庭教育指導方案，對小月父親的教育方式也開展針對性督導。小月母親最終認識到自己多年對孩子監管缺失的危害，父女間的矛盾沖突也慢慢緩和。小月的母親還主動作為誌願者到家庭教育法治指導工作站協助開展誌願服務。
為減少未成年人因基本生活、教育得不到有效保障而走上違法犯罪道路的風險，該院對全區近5年共48件未全部執行到位的撫養費糾紛案進行全面清查，發現法院在辦理相關案件時，存在未窮盡財產調查手段導致撫養費未執行到位案件2件，未將不履行財產報告義務的被執行人納入失信被執行人名單案件5件，督促法院追回撫養費2萬余元、將5人納入失信被執行人名單。
考慮到上述情況在全市範圍內可能普遍存在，為充分保護未成年人健康成長，成都市兩級檢察院決定打造大數據法律監督模型，利用大數據技術挖掘涉未成年人撫養費執行案件中被執行人是否存在可供執行財產、法院在辦理相關案件中是否存在違法行為、是否符合拒不執行判決、裁定罪立案監督條件、未成年人是否屬於困境兒童等線索。經充分分析監督要點、梳理研判規則、確認技術路線，檢察人員將技術與業務充分融合，構建了未成年人撫養費執行活動大數據法律監督模型，並在成都市檢察機關推廣套用。
「法院以小穎父親無財產可供執行裁定終結了本次執行程式，但法律監督模型顯示，小穎父親有社保繳費記錄且有薪金收入。」在開展模型套用過程中，未成年人小穎（化名）申請強制執行其父親撫養費一案進入了彭州市檢察院辦案檢察官的視野。
四川省成都市雙流區檢察院檢察官向涉案未成年人的家人了解其成長經歷和家庭狀況。
辦案檢察官經調查得知，小穎父親在離婚後就沒有支付過撫養費，小穎母親申請強制執行未果後，因家庭經濟困難，不得不到省外打工，小穎被寄養在親戚家。
辦案檢察官將模型篩查線索移送至法院，督促法院執行局調查小穎父親工作及收入狀況，發現小穎父親確實有薪金收入。在法院開展執行款劃扣的同時，檢察機關也幫助小穎申請了司法救助金。依托監督模型的助力，成都市檢察機關已為多個類似家庭的困境兒童申請了司法救助金。
據悉，依托該模型，成都市檢察機關對成都市兩級法院辦理的506起涉未成年人撫養費案件執行情況、案件所涉當事人的社保繳納情況等數據進行篩查比對，發現監督線索794條。截至目前，成都市檢察機關已制發檢察建議40份，監督法院恢復撫養費執行案件145件，對18名被執行人實施信用懲戒，為30名未成年人追回撫養費15萬余元，有力促推法院規範執行行為，督促監護人履行監護職責。
「未成年人檢察工作的目標在於實作未成年人的全面綜合保護，只有將業務開展和技術發展全面融合起來，依托科技的觸角將未成年人檢察工作延伸到未成年人學習生活的方方面面，才能夠真正守護好他們健康成長。」成都市檢察院第九檢察部主任叢林說道。下一步，成都市檢察機關將繼續依托數碼賦能，對在履職辦案過程中發現的未成年人保護工作中存在的問題開展法律監督，聯合相關部門全方位呵護未成年人健康茁壯成長。
（來源：檢察日報·數碼檢察專刊 作者：簡潔 範躍紅 胡靜 查洪南 劉煜宇 李鳴）
