江西民生新聞訊 日前，永豐縣公安局刑警大隊民警在工作獲悉，轄區居民黃某的一張銀行卡內有涉詐資金流入。民警透過進一步調查發現，黃某為謀取私利，在明知他人利用自己的銀行卡轉移贓款的情況下，依舊將卡提供給其朋友王某用於從事泰達幣虛假交易詐騙活動。泰達幣（USDT）簡稱「U幣」，在中國屬於非法虛擬貨幣，一些不法分子常用它來跨境洗錢和非法兌匯。
經過深挖徹查，民警初步摸清了進行「U幣」虛假交易詐騙的王某及其同夥謝某、郭某、於某等7人的相關資訊，並於11月26日、27日在永豐縣將該詐騙團伙成員全部抓獲歸案，現場繳獲作案手機、銀行卡若幹。
到案後，王某、謝某等7人均對自己利用「U幣」進行虛假交易詐騙的犯罪事實供認不諱。
經查，王某、謝某等7人利用一些「U幣」買家的錢款來路不正、受害後也不敢報案的心理對其進行虛假交易詐騙。他們事先在某二手交易平台上釋出低手續費、到賬快的「U幣」交易廣告，然後給買家做幾個小單以取得其信任。待買家大額購買「U幣」時，他們再進行「黑吃黑」，收取買家的錢，卻給對方發貨「黑U」（即不能透過正常渠道進行交易、只能私下交易的特殊泰達幣），隨後將買家「拉黑」。截至案發，王某、謝某等7人透過同一方式非法詐騙他人約6萬余元。
目前，黃某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，王某、謝某等7人因涉嫌詐騙罪均已被公安機關依法刑事拘留，案件還在進一步深挖辦理中。
泰達幣（USDT）作為一種非法虛擬貨幣，被廣泛用於洗黑錢等違法犯罪活動，給我們的社會和個人都帶來了嚴重的危害。廣大居民朋友應提高警惕，嚴格遵守國家關於禁止虛擬貨幣交易的相關規定，不參與任何形式的泰達幣買賣、兌換等活動，共同維護金融安全和社會穩定。如果發現身邊有利用泰達幣進行違法犯罪的行為，請及時向有關部門舉報。
