華龍網訊（記者 余誌斌）近日，記者從公安部獲悉，重慶警方破獲了一起特大跨境網絡賭博案，歷經三年的艱苦努力，徹底摧毀了跨境賭博全國「十大犯罪集團」之一的「DC」集團，主要犯罪嫌疑人呂某從境外到渝投案自首，79名主要涉案人員全部到案，3900余名上下遊違法犯罪人員被依法打擊處理，阻斷年均外流資金近百億元。
循線追查，境外賭博集團浮出水面
2020年，公安部在專項行動中發現一條關於跨境網絡賭博平台的線索，交由重慶市公安局進一步核查。重慶市公安局高度重視，組織相關部門警種成立專案組，指定南岸區分局作為主偵單位，進一步展開偵辦。很快，專案組查明，這個跨國賭博平台隸屬於菲律賓「DC」集團，主營棋牌、老虎機等網絡賭博業務，自2009年創辦以來，發展勢頭迅猛，在當地乃至東南亞地區都頗有名氣。這個集團透過向中國境內投放廣告、發展代理人員返傭金等方式吸引人員參賭，造成中國大量資金外流，更滋生「地下錢莊」跨境洗錢等黑灰產業鏈，嚴重影響社會穩定和經濟安全。
由於賭博平台的資源伺服器、數據等全部在境外，為全鏈條打擊該犯罪集團，專案組集中多警種合成作戰，經分析研判，將賭博平台幕後人員與參賭人員之間的中介——境內代理人作為案件的突破口。
2020年底，專案組從前期掌握的有關「DC」集團的資訊中，逐步研判追蹤，掌握了部份境內代理人員相關資訊。
深入研判，集團組織架構逐漸清晰
根據調查，所有人員的名字均為隨機化名，無一真實姓名。
歷時三個月，經過逐條審看，最終將線索一一對應，還原出「DC」集團的組織架構。「DC」集團下設技術運維部、彩金財務部、人事行政部、市場產品部4個部門，建有7個網絡賭博平台，高峰時期員工達800余名，還在我境內發展有多家研發維保、客戶服務、平台執行等關聯公司，並與境內外多家非法支付、「地下錢莊」等犯罪團伙合作。
全面收網，「DC」集團遭受重創
隨著偵查深入，專案組進一步查明「DC」集團的犯罪模式：集團利用旗下經營的7個網絡賭博平台，吸引賭客註冊成為會員，賭客在平台上充值的賭資最終經由「地下錢莊」洗錢轉移至境外流入集團賬戶。由此，「DC」集團年均充值流水達100億元以上、凈利潤達4億元以上，可謂是賺得盆滿缽滿。
在公安部指揮下，自2021年起，專案組先後在全國30余個省區市發起三批次集中收網抓捕，將涉案人員繩之以法。
經統計，在集中收網戰役中，專案組共抓獲此案核心涉案人員70余名、代理人員3700余名，摧毀境內招賭吸賭點位4300余處，凍結涉案賬戶1.1萬余個、涉案資金超3億元，打掉涉賭黑灰產企業7家、非法支付平台13個。
追逃到底，主要犯罪嫌疑人投案自首
「DC」集團遭受重創，涉案人員悉數落網，但主要犯罪嫌疑人呂某藏匿在境外，尚未歸案。公安部對此高度重視，將呂某列為跨境賭博全國「十大涉案逃犯」，協調國際刑警組織釋出紅色通緝令，部署重慶公安機關積極開展警務合作，全力追逃追贓。
南岸區分局全力開展追逃勸投工作，既向呂某表明追逃到底的決心，又講清寬大處理政策，為其指明了投案自首的出路。在高壓追逃態勢下，呂某的心理防線終被突破，最後主動從境外乘機到重慶投案自首。呂某到案後，主動交代犯罪事實，積極退贓，配合警方全部關停「DC」集團旗下7個網絡賭博平台。至此，這一長期盤踞菲律賓向我境內招賭吸賭的特大跨境賭博犯罪集團徹底覆滅。
