中新經緯6月19日電 據FT中文網報道，瑞士金融監管機構發現匯豐銀行違反了反洗錢規定後，禁止了其瑞士私人銀行接納知名公眾人物為客戶。
瑞士金融市場監管局對匯豐子公司實施了一系列處罰，涉及2002年至2015年期間在黎巴嫩和瑞士之間轉移逾3億美元的多筆交易。匯豐銀行直到2020年9月才向當局通報了這些交易，由於維持這些關系存在風險，匯豐銀行已於2016年關閉了這些賬戶。
「在其檢查中，該銀行未能辨識出這些交易中存在的洗錢跡象；同樣，它也未能滿足對與政治公眾人物建立和維持客戶關系的要求，因此嚴重違反了其盡職調查義務。」瑞士金融市場監管局表示。
報道稱，匯豐銀行計劃對瑞士金融市場監管局的決定提起上訴。
「我們承認瑞士金融市場監管局提出的與過去有關的問題，」該銀行表示，「匯豐銀行非常重視反洗錢義務，包括在我們營運的每個市場都遵守所有法律法規。」
報道指出，此案導致日內瓦檢察官對涉嫌「嚴重洗錢」的行為展開刑事調查，警方還對該瑞士銀行的總部進行了突襲檢查。(中新經緯APP)
