随着信息化网络的不断发展
新型网络犯罪层出不穷
催生出了各类组织严密
分工精细的网络黑灰产
处于黑灰产业链下游的 「取现车队」
应运而生
这些「取现车队」
通过在银行网点取现、转存等手段
为网络犯罪所得赃款进行洗白转移
近日
乐平警方雷霆出击
运用警银联合工作机制
打掉一支跨省「取现车队」
现场抓获犯罪嫌疑人2名
查获涉案资金25万元
无业刑释人员跨省取巨款？有猫腻！
2025年1月10日上午9时许
一男子坐在银行柜台前
清点着刚刚取出的25万元
这时
3名便衣民警悄悄接近
将他当场按住
原来，男子姓顾
江苏扬州人，无业
有多次刑事犯罪前科
从未来过乐平的他
千里迢迢来到乐平取现
只因他是「取现车队」成员
专门负责为犯罪团伙取钱
1月9日
乐平市公安局城南派出所民警
在日常分析研判中获得线索
「取现车队」准备在乐平进行大额取现后
立即启动警银联合工作机制
对银行网点进行布控
在顾某落网的同时
另一名「取现车队」成员也被抓获
取现车队分工明确、多地流窜
嫌疑人落网后
刑警大队、城南派出所
对该案进行进一步侦查
逐渐厘清
这支「取现车队」的
组织层次、运作模式
经侦查发现
该「取现车队」
通过现金存取将犯罪资金「洗白」
团伙成员来自四川、江苏、湖北等地
通过境外聊天软件「飞机」相互联系
他们分工明确
有专职司机
有专门负责上线联系的头目
有负责取现、存款的
有专门与持卡人联系的
还有专门订酒店、叫外卖的……
为了逃避警方打击，
这些人员都具有较强的反侦查意识，
经常换人、换车、换地点进行取现操作
车队由湖北黄冈出发
流窜于我省九江市、景德镇市等多地
先后为犯罪团伙取现近200万元
警惕！莫为高额「跑腿费」，沦为「洗钱工具人」
据犯罪嫌疑人顾某供述，
其刑满释放后一直无业
近日通过在安徽一个厕所里
看到的「收卡」小广告
联系上该车队
之后便按要求办理银行卡、
到指定地点取现等
对方承诺取现一次
便给他3000元「好处费」
让他没想到的是
警方嗅觉如此灵敏
刚取完钱就被抓获
再次失去自由
而同时落网的胡某
已经是干过七八次的「老员工」了
他是四川人
去年12月他在辽宁一个网吧里
看到「收卡」小广告
因自己银行卡不能用
便主动揽上了
「买买饭跑跑腿一天300元」的活儿
按照要求为「车队」
订酒店、买东西、点外卖等
妄想着「赚点钱就回家」
但法律岂容侥幸？！
目前，
该二人已被依法刑事拘留
警方根据线索正对该案
进一步深挖扩线中
警方提醒
不少没工作又缺钱的年轻人
很容易被「轻松快钱」诱惑
沦为网络黑灰产洗钱「工具人」
殊不知
看似快速致富的捷径
实则是犯罪的深渊
必将受到法律的制裁
切勿心存侥幸而步入歧途
乐平警方将继续重拳打击
网络黑灰产违法犯罪
坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势
全力维护社会稳定
保障人民安宁
END
信息来源丨城南派出所、刑警大队
文丨程娅琼
校对丨余瑶瑶
一审丨程娅琼
二审丨汪尚坊
三审丨汪涛
