江西民生新闻讯 日前，永丰县公安局刑警大队民警在工作获悉，辖区居民黄某的一张银行卡内有涉诈资金流入。民警通过进一步调查发现，黄某为谋取私利，在明知他人利用自己的银行卡转移赃款的情况下，依旧将卡提供给其朋友王某用于从事泰达币虚假交易诈骗活动。泰达币（USDT）简称「U币」，在我国属于非法虚拟货币，一些不法分子常用它来跨境洗钱和非法兑汇。
经过深挖彻查，民警初步摸清了进行「U币」虚假交易诈骗的王某及其同伙谢某、郭某、于某等7人的相关信息，并于11月26日、27日在永丰县将该诈骗团伙成员全部抓获归案，现场缴获作案手机、银行卡若干。
到案后，王某、谢某等7人均对自己利用「U币」进行虚假交易诈骗的犯罪事实供认不讳。
经查，王某、谢某等7人利用一些「U币」买家的钱款来路不正、受害后也不敢报案的心理对其进行虚假交易诈骗。他们事先在某二手交易平台上发布低手续费、到账快的「U币」交易广告，然后给买家做几个小单以取得其信任。待买家大额购买「U币」时，他们再进行「黑吃黑」，收取买家的钱，却给对方发货「黑U」（即不能通过正常渠道进行交易、只能私下交易的特殊泰达币），随后将买家「拉黑」。截至案发，王某、谢某等7人通过同一方式非法诈骗他人约6万余元。
目前，黄某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，王某、谢某等7人因涉嫌诈骗罪均已被公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步深挖办理中。
泰达币（USDT）作为一种非法虚拟货币，被广泛用于洗黑钱等违法犯罪活动，给我们的社会和个人都带来了严重的危害。广大居民朋友应提高警惕，严格遵守国家关于禁止虚拟货币交易的相关规定，不参与任何形式的泰达币买卖、兑换等活动，共同维护金融安全和社会稳定。如果发现身边有利用泰达币进行违法犯罪的行为，请及时向有关部门举报。
