中国已连续13年
稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国
因为众所周知的原因
欧美等国家的许多商品退出了俄罗斯
这留给了中国外贸人巨大的市场空间
然而
出口俄罗斯的风险不仅仅来自于「制裁」
还因为该国存在大量的
「一日公司」或「皮包公司」
合同履约率低
拖欠货款的情况屡见不鲜
这就需要广大外贸人提高风险识别和防范能力
拖欠背景
债权方：上海某国际物流有限公司
债务方：俄罗斯某公司
拖欠金额：120,677.00美元
拖欠时长：2年
2019年俄罗斯公司向上海公司采购了156个20尺的集装箱，口头约定单个箱价1300.00美元，箱款共计202,800.00美元。
当年11月俄罗斯公司在收到集装箱后，反馈其中10个箱子存在瑕疵，要求每个扣除70美元。后又告知当地箱价跌落得厉害，要求上海公司给予折扣，为了尽快收回货款，上海公司选择了妥协，此时的应收货款合计为166,300美元。
上海公司多次与其交涉催款，起初俄罗斯公司态度良好，陆续支付部分欠款，共计456,23.00美元。但是自从2020年12月开始，对方对该笔欠款的态度有了明显转变，常以「疫情原因影响生意」或者「想办法偿还」等借口搪塞，虽然中间俄罗斯公司曾表示会卖车来偿还一部分欠款，但却一直没有实际行动。
2021年11月，上海公司彻底失去耐心，便委托给我司代为处理。
催收过程
资信调查，财务情况不佳
1、债权方委托案件之后，我司第一时间调取了债务方的企业信用报告。结果显示：债务方公司2019年到2020年流动资产明显减少，且从2018年开始该公司的营运资金即为负数。
鉴于此，催收律师决定尽快展开催收操作，以免夜长梦多。
态度恶劣，意图躲避责任
2、催收律师立即给债务方发送了一封催款函，并联系了该公司的CEO Mr.N，对方得知我方来意后，直接表明拒绝偿还欠款，并表示我方所提交的债权资料不足以证明该笔债务。
3、催收律师在与债权方沟通后，补全了债权资料，包括交易的发货收货记录、发票、清关文件、往来的聊天记录等。并将这些证据整理后，通过邮件再次发送了一封催款函，同时多次电联Mr.N本人，但电话均未接通。很明显，债务方摆明了要恶意拖欠、逃避责任。
鉴于此，催收律师决定对其进行深度调查，寻找其他施压方法。
深度调查，找到实际控制人
4、催收律师通过调查发现，该公司的实际控制人是一名叫做Mr.V的人，而前文提到的Mr.N仅是该公司的管理者，并无实际股权，同时虽然债务方近年来现金流情况不佳，但其资产完全可以覆盖所欠账款。催收律师决定尝试与实际控制人谈判，让其协助处理此事。
多重施压，初见成效
5、在此之前，催收律师再次向Mr.N发送了一封催款函，并附上了所调查到的关于对方公司的相关信息，同时严厉告知其：若不能在7天之内给出具体的还款计划，将会联系实际控制人协商此事，同时也会给其公司各个部门发送该案相关邮件，让其考虑此事若被实际控制人及公司员工知晓，对其职业生涯、个人声誉及员工心理带来的影响。
6、函件发出后的第三天，债务方Mr.N主动联系了催收律师，对方声称受疫情影响，公司现金流紧张；希望能给他一些时间筹钱。催收律师强力施压，并告知对该公司的财务情况以及资产总量一清二楚，要求其尽快给出具体的还款方案。
进退得宜，成功回款
7、至此，Mr.N再无借口拖延，并提出了希望以7折的折扣，并分5期偿还的方案。催收律师立即将债务人想法反馈给了债权方，告知其当下的案件情况，以免夜长梦多，建议答应给其一定的折扣，但会尽力施压让其一次性支付。
8、催收律师再次对债务方严厉施压，告知其仅能接受还款的最低额是10万美元，并要求其一次性支付，否则将会立即实施下一步催收操作。慑于催收律师的威压，最终债务方答应了该方案，并签署了还款协议书。
9、2022年1月底，债权方收到债务方打来的10万美元的等额人民币，此案顺利完结。
案件总结
1、审慎选择先发货后付款的交易方式
该案，债权方将货发到俄罗斯之后，对方不但不付款，还以货物瑕疵和市场价格下跌等理由不断要求债权方降低货款金额。而处于被动局面的债权方对于这些要求只能一一答应，正因如此，致使债务方肆意拖延时间，恶意拖欠货款。
2、善用资信调查，辅助交易决策
该案，通过调取债务方的企业信用报告可以发现，该公司近年来的财务状况并不乐观。若债权方提前知晓对方的资信情况大概率可以提前预防。
3、做好文件管理，保证债权资料完备
严格按照交易规定及流程办事，谨防拖欠！
海外交易中，有效的债权资料包括：
