隨著資訊化網路的不斷發展
新型網路犯罪層出不窮
催生出了各類組織嚴密
分工精細的網路黑灰產
處於黑灰產業鏈下遊的 「取現車隊」
應運而生
這些「取現車隊」
透過在銀行網點取現、轉存等手段
為網路犯罪所得贓款進行洗白轉移
近日
樂平警方雷霆出擊
運用警銀聯合工作機制
打掉一支跨省「取現車隊」
現場抓獲犯罪嫌疑人2名
查獲涉案資金25萬元
無業刑釋人員跨省取巨款？有貓膩！
2025年1月10日上午9時許
一男子坐在銀行櫃台前
清點著剛剛取出的25萬元
這時
3名便衣民警悄悄接近
將他當場按住
原來，男子姓顧
江蘇揚州人，無業
有多次刑事犯罪前科
從未來過樂平的他
千裏迢迢來到樂平取現
只因他是「取現車隊」成員
專門負責為犯罪團伙取錢
1月9日
樂平市公安局城南派出所民警
在日常分析研判中獲得線索
「取現車隊」準備在樂平進行大額取現後
立即啟動警銀聯合工作機制
對銀行網點進行布控
在顧某落網的同時
另一名「取現車隊」成員也被抓獲
取現車隊分工明確、多地流竄
嫌疑人落網後
刑警大隊、城南派出所
對該案進行進一步偵查
逐漸厘清
這支「取現車隊」的
組織層次、運作模式
經偵查發現
該「取現車隊」
透過現金存取將犯罪資金「洗白」
團伙成員來自四川、江蘇、湖北等地
透過境外聊天軟體「飛機」相互聯系
他們分工明確
有專職司機
有專門負責上線聯系的頭目
有負責取現、存款的
有專門與持卡人聯系的
還有專門訂酒店、叫外賣的……
為了逃避警方打擊，
這些人員都具有較強的反偵查意識，
經常換人、換車、換地點進行取現操作
車隊由湖北黃岡出發
流竄於我省九江市、景德鎮市等多地
先後為犯罪團伙取現近200萬元
警惕！莫為高額「跑腿費」，淪為「洗錢工具人」
據犯罪嫌疑人顧某供述，
其刑滿釋放後一直無業
近日透過在安徽一個廁所裏
看到的「收卡」小廣告
聯系上該車隊
之後便按要求辦理銀行卡、
到指定地點取現等
對方承諾取現一次
便給他3000元「好處費」
讓他沒想到的是
警方嗅覺如此靈敏
剛取完錢就被抓獲
再次失去自由
而同時落網的胡某
已經是幹過七八次的「老員工」了
他是四川人
去年12月他在遼寧一個網咖裏
看到「收卡」小廣告
因自己銀行卡不能用
便主動攬上了
「買買飯跑跑腿一天300元」的活兒
按照要求為「車隊」
訂酒店、買東西、點外賣等
妄想著「賺點錢就回家」
但法律豈容僥幸？！
目前，
該二人已被依法刑事拘留
警方根據線索正對該案
進一步深挖擴線中
警方提醒
不少沒工作又缺錢的年輕人
很容易被「輕松快錢」誘惑
淪為網路黑灰產洗錢「工具人」
殊不知
看似快速致富的捷徑
實則是犯罪的深淵
必將受到法律的制裁
切勿心存僥幸而步入歧途
樂平警方將繼續重拳打擊
網路黑灰產違法犯罪
堅決遏制電信網路詐騙犯罪高發態勢
全力維護社會穩定
保障人民安寧
END
資訊來源丨城南派出所、刑警大隊
文丨程婭瓊
校對丨余瑤瑤
一審丨程婭瓊
二審丨汪尚坊
三審丨汪濤
