近期陷入存款大額提現受限風波的東方集團正面臨更嚴峻的監管形勢。
6月21日晚間，東方集團（SH600811，股價1元，市值36.59億元）公告，公司於當日收到中國證監會下發的【立案告知書】， 因公司涉嫌資訊披露違法違規，中國證監會決定對公司立案 。東方集團稱，目前公司各項經營活動和業務均正常開展，在立案調查期間，公司將積極配合中國證監會的相關調查工作。
同日，東方集團公告稱，公司收到大股東西藏東方潤瀾實業投資有限公司（簡稱「東方潤瀾」）的告知函，東方潤瀾及其控股股東東方集團有限公司正在與中信證券股份有限公司（簡稱「中信證券」）積極協商籌措資金償還相關債務，但因存在債務違約，以及股票價格持續下跌影響， 中信證券於2024年6月21日對東方潤瀾融資融券業務部份股份進行強制平倉，東方潤瀾被動減持股份數量23,060,458股，占公司總股本的0.63% 。
截至目前，公司實際控制人張宏偉、控股股東東方集團有限公司及其全資子公司東方潤瀾作為一致行動人合計持有公司股份1,089,915,269股，占公司總股本的比例為29.79%。
6月19日，東方集團開盤跌停，截至收盤，跌幅為9.63%。6月20日，該股再收跌9.02%。21日，東方集團大幅低開，截至收盤，股價跌停，報1.00元/股。
值得註意的是，21日，東方集團也收到了黑龍江證監局的行政監管措施決定書，由於未按規定履行關聯交易審議程式及資訊披露義務，黑龍江證監局決定對東方集團，公司董事長、時任總裁孫明濤，董秘康文傑分別采取出具警示函的行政監管措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。
黑龍江證監局表示：「經查，2022年東方集團股份有限公司(以下簡稱東方集團或公司，統一信用程式碼：91230199126965908A) 與黑龍江小康龍江供應鏈管理有限公司(以下簡稱小康供應鏈)發生采購交易3.59 億元 ，占公司最近一期經審計凈資產的1.85%，小康供應鏈為東方集團關聯法人， 上述交易構成關聯交易，公司未按規定履行關聯交易審議程式及資訊披露義務 。上述行為違反了【上市公司資訊披露管理辦法】(證監會令第 182 號)第三條、第四十一條，以及【上海證券交易所股票上市規則(2022年1月修訂)】6.3.6的規定， 孫明濤作為公司董事長、時任總裁，康文傑作為公司董事會秘書，未忠實勤勉履行職責，對上述違規行為負有主要責任。
東方集團在公告中表示，本次行政監管措施不會影響公司的日常生產經營管理活動，公司將嚴格按照相關監管要求和有關法律法規的規定及時履行資訊披露義務，敬請廣大投資者理性投資，註意投資風險。
6月18日晚，東方集團公告，近日，公司收到東方集團財務有限責任公司（簡稱「東方財務公司」）書面回函，因東方財務公司近期流動性暫時趨緊，公司及子公司在東方財務公司存款出現大額提取受限情形。
該公告顯示，截至6月17日，東方集團及子公司在東方財務公司存款余額16.4億元，公司及子公司在東方財務公司貸款余額6.66億元。公司及子公司在東方財務公司存款大額提取受限，將增加公司短期流動資金周轉壓力，對公司生產經營和償債能力產生不利影響。
6月19日晚，東方集團釋出公告稱，公司於6月19日收到控股股東東方集團有限公司及公司實際控制人張宏偉【關於化解財務公司相關風險的承諾函】，稱鑒於東方財務公司因近期流動性暫時趨緊導致公司及子公司在東方財務公司存款出現大額提取受限情形，東方集團有限公司作為東方財務公司控股股東，其與實際控制人張宏偉擬采取包括但不限於資產處置等方式支持東方財務公司化解流動性資金不足問題，保證公司在東方財務公司存款的安全性、流動性。
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校對| 趙慶
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